Приватне акціонерне товариство "Київське будівельно-монтажне управління "Приладбудмонтаж"

                                                      Повідомлення

про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 та частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Київське будівельно-монтажне управління «Приладбудмонтаж».

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Пестеля, 11 А.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2021 року об 11-00 годині за адресою: 01135, м. Київ, вул. Павла Пестеля, буд. 11 А, поверх 2, кабінет Голови Правління № 1..

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09:30 до 10:30 годин в день проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – __________2021 року станом на 24 годину 00 хвилин.

Порядок  денний:

1. Про визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів.
2. Термін повноважень лічильної комісії - до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу лічильної комісії.
3. Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов’язків негайно, у тому числі здійснює підрахунок результатів голосування з першого питання порядку денного цих Загальних зборів акціонерів.
4. Обрати голову Загальних збрів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів.
5. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями. Збори проводяться в очній формі.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати в усній формі.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Протокол Загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

3. Прийняття рішення про наступне схвалення та затвердження Загальними зборами акціонерів укладеного та прийнятого до виконання ПрАТ КБМУ «Приладбудмонтаж» договору щодо відчуження шляхом продажу (передачі у повну приватну власність покупця) нежитлового будинку офісу ПрАТ КБМУ «Приладбудмонтаж», а саме: Договору купівлі-продажу нежитлового будинку офісу від 01.03.2021 року (номер в реєстрі 62), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Онопченко О.В.

Проект рішення:

Прийняти рішення про наступне схвалення та затвердження Загальними зборами акціонерів укладеного та прийнятого до виконання ПрАТ КБМУ «Приладбудмонтаж» договору щодо відчуження шляхом продажу (передачі у повну приватну власність покупця) нежитлового будинку офісу ПрАТ КБМУ «Приладбудмонтаж», а саме: Договору купівлі-продажу нежитлового будинку офісу від 01.03.2021 року (номер в реєстрі 62) (надалі - Договір), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Онопченко О.В., на підставі якого ПрАТ КБМУ «Приладбудмонтаж» як Продавець продало, а Товариство з обмеженою відповідальність «Аліот-Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи 43999416) як Покупець купило нежитловий будинок офіс (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1346263980000), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Пестеля (вулиця Павла Пестеля), під номером 11 А (одинадцять А) на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:88:195:0001. Відповідно до Договору купівлі-продажу нежитлового будинку офісу від 01.03.2021 року (номер в реєстрі 62) продаж нежитлового будинку офісу вчинено за ціною, яка з урахуванням податку на додану вартість становила грошову суму у гривнях, що еквівалентна 189 654 доларам Сполучених Штатів Америки (надалі – США) 19 центам США (сто вісімдесят дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят чотири долари США дев’ятнадцять центів США) за курсом Національного банку України, що діяв на дату підписання Договору, а саме: 5 300 000 грн 13 коп. (п’ять мільйонів триста тисяч гривень тринадцять копійок), у тому числі Податок на додану вартість у розмірі 20 % від Ціни Майна (Ціни Договору) у сумі 883 333 грн 36 коп. (вісімсот вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні тридцять шість копійок).

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у загальних зборах акціонер має надати  паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефоном: (044) 236-50-26; 236-50-46.                                                                                                                                             

Голова правління

Смірнов Сергій Іванович